民间艺术

  1. 首页 > 生活

涉串谋或协助洗黑钱16亿元 找换店前职员等5人被捕

• 生活 • 作者： 管理员

海关拘捕5名男子，包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。他们涉嫌串谋或协助「洗黑钱」，涉款金额约16亿元。 海关去年十月捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任透过成立一间空壳公司清洗约6亿元来历不明款项。海关经过调查，再发现有关合规主任另外操控两间空壳公司，自2020年起，在本地多间银行开设共23个帐户，合共处理逾4000宗可疑交易。调查亦发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。

其他人也在看

免责声明：本文章由会员“民间艺术”发布如果文章侵权，请联系我们处理，本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系

上一篇：西树泡芙优惠丨西树泡芙推生日优惠 免费送特浓吉士泡芙！万圣节限定泡芙 紫薯毛毛/开心三眼
下一篇：【万宁】星期三优惠大放送（只限16/10）

最新更新

相关推荐

民间艺术
关注
免责声明：本文章由会员“管理员”发布，如果文章侵权，请联系我们处理，本站仅提供信息存储空间服务；如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系！